Theo Công an quận Tân Bình, vào rạng sáng 1/10/2023, vụ việc ngôi nhà tại địa chỉ 229 Bàu Cát, phường 12 bất ngờ bị kẻ lạ sử dụng sơn, mắm tôm và nhiều chất bẩn tạt vào trước cửa nhà nhanh chóng được Công an phường tiếp nhận. Tại hiện trường, trinh sát bước đầu xác định, chủ nhân căn nhà là bà Đặng Thị Quỳnh. Qua xác minh, bà Quỳnh có con trai Dương Minh Duy (29 tuổi) hiện đang cai nghiện ma tuý tập trung. Theo bà Đặng Thị Quỳnh, trước khi bị yêu cầu cai nghiện tập trung, có vay mượn tiền rất nhiều người và không có khả năng chi trả.

Nhận định khả năng vụ việc xuất phát từ việc Dương Minh Duy mượn nợ của các đối tượng xã hội đen dẫn đến việc gia đình bị chủ nợ uy hiếp, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình đã đề xuất mở rộng điều tra, làm rõ hành vi “cho vay nặng lãi” và “cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại địa chỉ 229 Bàu Cát.

Theo Công an quận Tân Bình, qua công tác nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự đã xác định được và mời về trụ sở làm việc đối với Thạch Dũng, 27 tuổi, sống lang thang và Thạch Thị Minh Tâm, 25 tuổi, sống lang thang. Theo Dũng và Tâm, được một người người đàn ông tên Thu thuê tạt sơn vào nhà 229 Bàu Cát, với 1 triệu đồng/lần. Cả 2 không biết nơi cư ngụ chính xác của Thu. Toàn bộ giao dịch được thực hiện trực tiếp tại một địa chỉ hẹn sẵn nằm trên Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân. Lực lượng điều tra xác định tại chung cư An Gia The Star, đường Tân Tạo, quận Bình Tân thường xuyên có một nhóm đối tượng nghi vấn, biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi đang cư trú. Nhóm này có hành tung bất định, thuê phòng sống cùng nhau từ 5 đến 7 đối tượng.

Ngay lập tức, các trinh sát đã bí mật tổ chức theo dõi toà nhà, xác định chính xác Thư và nơi cư ngụ. Đến ngày 2/10, xác định Thư cùng đồng bọn quay trở về chung cư An Gia, các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình ngay lập tức xuất hiện khống chế, đưa Phùng Ngọc Thu (27 tuổi, quê Bắc Giang); Nguyễn Ngọc Quý (47 tuổi, quê Đà Nẵng); Đoàn Thị Phương và Nguyễn Viết Lộc cùng 41 tuổi, quê TP Hà Nội về trụ sở làm việc. Theo đó, Thu và Phương được xác định là 2 đối tượng chủ chốt, cùng nhau góp tiền để thực hiện việc cho vay nặng lãi tại khu vực: Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình và 12… với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày với mức lãi suất 324%/năm và 27%/tháng.

Các đối tượng cùng nhau thực hiện việc cho vay nặng lãi từ năm 2021 đến nay, với tiền gốc cho vay lên đến 1 tỷ đồng. Con nợ khi có nhu cầu, tuỳ theo điều kiện sẽ được giải ngân từ 10 đến 150 triệu đồng. Tiền phí làm hồ sơ được các đối tượng ấn định vào mức 5 đến 10% trên tổng số tiền vay và phải góp trước ngày đầu và ngày cuối. Sau khi được các đối tượng giải ngân tiền, người vay sẽ phải đóng tiếp góp trong 21 ngày với mức lãi suất như trên. Nhiệm vụ tìm khách, xác minh khách hàng được cả 2 giao cho Lộc và Quý đảm nhiệm. Thu thừa nhận chính mình là người đã thuê Thạch Dũng và Thạch Thị Minh Tâm tại chất bản vào nhà 229 Bàu Cát nhằm gây áp lực buộc chủ nhà phải trả nợ cho con là Dương Minh Duy do trước đó Duy có vay tiền của Thu.

Qua khám xét khẩn cấp tại căn hộ A12A02 chung cư An Gia nơi các đối tượng cư trú. Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 sổ ghi nợ khách hàng của Thu và Phương, 5 sổ hộ khẩu của khách vay, 3 giấy khai sinh cùng 45 giấy mượn nợ, 4 ĐTDĐ,…số tài sản này đều liên quan đến hoạt động cho vay của các đối tượng.

Theo Công an quận Tân Bình, với 60 khách vay tiền và mời làm việc được 8 khách vay của nhóm Thu và Phương. Kết quả xác định, Phương đã bỏ 450 triệu đồng cho 4 người vay, thu lợi bất chính được hơn 152 triệu đồng. Còn Thu, cơ quan điều tra xác định, đối tượng đã cho 5 cá nhân vay, với số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 386 triệu đồng.