Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

TPHCM đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp

Đối tượng Trần Dũng (sinh năm 1986, Trưởng phòng Vận hành Công ty Sofi Solutions) (Ảnh Công an TP cũng cấp)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/5, Phòng Tham mưu Công an TP cho biết, thời  gian qua, Công an TP phát động đợt ra quân tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bóc, xoá sản phẩm quảng cáo sai quy định, đã được cấp ủy, chính quyền, công an các địa phương quan tâm, tổ chức nhiều đợt ra quân với sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và người dân.

Sau khi tiến hành bóc gỡ, xóa các quảng cáo trái phép, khôi phục lại mỹ quan đô thị, lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở đã tăng cường quản lý, giám sát không để tái diễn hành vi dán, vẽ quảng cáo sai quy định. Trường hợp phát hiện, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật, cơ quan Công an đã kiên quyết yêu cầu các đối tượng phải tự bóc gỡ và khôi phục lại tình trạng ban đầu tại các vị trí đã dán, vẽ.

Qua gần một tháng triển khai thực hiện, Công an TPHCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật...

Cụ thể, ngày 26/5, sau thời gian dài lập chuyên án đấu tranh, củng cố hồ sơ chứng cứ, với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng nghiệp vụ, Công an TPHCM đã đồng loạt thực hiện kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp.

Qua đó, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là các Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.

Đối tượng Đinh Thị Hồng Loan (sinh năm 1980, Trưởng phòng Hành Chính nhân sự Công ty Sofi Solutions). (Ảnh Công an TP cung cấp) Đối tượng Đinh Thị Hồng Loan (sinh năm 1980, Trưởng phòng Hành Chính nhân sự Công ty Sofi Solutions). (Ảnh Công an TP cung cấp)

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Phòng Tham mưu Công an TP, trong thời gian tới, Công an TPHCM tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức; chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định nêu trên. Đồng thời, tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để, nghiêm theo quy định.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo