Với chức vụ Phó Phòng Kế toán và Phó Giám đốc TTKDT kiêm quản lý kho quỹ TTKDT, bị can Phạm Văn Minh được giao nhiệm vụ tiếp nhận tiền thu hồi từ hệ thống máy ATM do nhân viên mang về nộp để nhập vào kho quỹ của TTKDT. Kết quả điều tra cho thấy lợi dụng việc này, từ năm 2009 đến tháng 6/2015 bị can Minh chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng của ngân hàng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Bị can Dương Xuân Hùng từ tháng 8/2012 đến tháng 5/2015 cùng một số thành viên Tổ tiếp quỹ ATM đã nhận 24,3 tỷ đồng từ Phòng ngân quỹ Hội sở - Saigonbank để nạp vào các máy ATM do TTKDT quản lý; nhưng đã lợi dụng sự sơ hở, không nắm rõ quy trình tiếp quỹ ATM của các nhân viên cùng tham gia để không nạp đủ tiền tạm ứng, chiếm đoạt 3,65 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, bị can Hùng nộp lại số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng để khắc phục hậu quả.

Bị can Trần Vũ Long với cương vị là người trực tiếp quản lý, điều hành TTKDT đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, được phân công; không thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kế toán của TTKDT; phân công nhiệm vụ cho cán bộ nhân viên TTKDT chưa phù hợp quy định của pháp luật... Chẳng hạn, bị can Long phân công Phạm Văn Minh (Phó Giám đốc TTKDT) vừa chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ vừa phụ trách toàn bộ công tác kế toán và quản lý kho quỹ TTKDT. Hành vi này của bị can Long tạo điều kiện cho cấp dưới phạm tội.

Vụ án này đã được Tòa án Nhân dân TPHCM tiến hành xét xử sơ thẩm vào ngày 5/7/2018. Do số tiền thiệt hại các bị can khai nhận tại phiên tòa khác với kết quả giám định và cáo trạng quy kết nên hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.