Trong đó có 5 bị can quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc là Peng Kang Yu (sinh năm 1992), Liu En Hsiang (sinh năm 1990), Lu Shih Wei (sinh năm 1992), Huang I Jen (sinh năm 1986), Hsieh Chia Chun (sinh năm 1978). 8 bị can khác là người Việt Nam, gồm: Giáp Thị Diễm Thúy (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai), Giáp Thanh Đạt (em Thúy, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Hữu Minh Tuấn (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai), Đặng Quốc Bảo (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai), Đoàn Quốc Hiếu (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai), Châu Vĩnh Huy (sinh năm 1994, ngụ TPHCM), Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1995, ngụ TPHCM). Các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đầu tháng 2/2016, Peng Kang Yu, Liu En Hsiang được tổ chức lừa đảo tại Đài Loan - Trung Quốc phân công sang Việt Nam tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng để mua, chuyển thông tin tài khoản về Đài Loan, từ đó sử dụng làm phương tiện tiếp nhận tiền lừa đảo do người bị hại chuyển vào rồi cùng nhau rút ra chiếm đoạt. Hai bị can này ngụ tại một căn hộ ở Quận 6, TPHCM, móc nối nhiều người cùng tham gia. Các bị can còn lại đóng vai trò đăng ký mở tài khoản, thu mua tài khoản cung cấp cho đồng phạm sử dụng làm phương tiện tiếp nhận tiền lừa đảo, đồng thời tham gia rút tiền lừa đảo của người bị hại.

Có được những tài khoản trên, từ ngày 1/4 đến 14/4/2016, đồng phạm của Peng Kang Yu, Liu En Hsiang từ nước ngoài gọi vào điện thoại cố định, giả danh công an hù dọa chủ thuê bao rằng có liên quan đường dây tội phạm đang bị điều tra, buộc phải chuyển tiền vào các tài khoản theo sự chỉ định để giám định nguồn gốc. Tổng cộng 13 người bị hại đã chuyển gần 6,4 tỷ đồng và bị rút ra chiếm đoạt.