Đây là diễn biến mới nhất khi Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM từ tháng 11/2020. Theo đó, quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Cùng với quyết định khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh và 2 con gái có tên như trên. Cùng ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can trên. Các quyết định, lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.