Thứ Hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Bắt nữ giám đốc "vẽ" dự án chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ Quận 4). Trước đó, vào ngày 1/11, Phạm Thị Tuyết Nhung đã bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu (PC03) - Công an TPHCM tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, thời hạn 4 tháng, về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung là Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Công ty Angel Lina, trụ sở phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM) và Công ty TNHH TM – DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, trụ sở phường Tân Phong, Quận 7). Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Tuyết Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất ở của 9 dự án không có thật tại nhiều quận huyện trên đại bàn TPHCM. Các dự án này gồm: Khu dân cư Triều An, phường An Lạc, quận Bình Tân; Khu dân cư Tây Lân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân; Khu phân lô đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Khu dân cư Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh; Khu dân cư phường Linh Trung, quận Thủ Đức; Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9; Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận, Quận 12; Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Kết quả điều tra cho thấy: năm 2017 bị can Nhung cùng một số đối tượng liên quan tìm người có nhu cầu bán đất (đất có diện tích lớn) là đất ở, đất trồng lúa, trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản... để thực hiện việc thỏa thuận, mua bán đất với một số hộ cá nhân có đất; sau đó thỏa thuận lập và ký biên bản đặt cọc "hứa mua hứa bán" để làm tin. Việc mua bán chỉ dừng ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Nhung; không lập thủ tục pháp lý và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho dự án. Thế nhưng, Nhung đã thuê người tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô (nền), thể hiện có cơ sơ hạ tầng đầy đủ như điện, nước, thoát nước, đường đi, và tự đặt tên cho dự án. Tiếp theo, Nhung cho quảng cáo dự án để bán đất ở đô thị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy Nhung thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ, hứa hẹn tách thửa, giao sổ riêng cho từng nền đất nhưng sau khi nhận tiền đặt cọc lại ký kết hợp đồng bằng hình thức góp vốn với nhiều cá nhân khác nhau. Nhận tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng xong, hai công ty do Nhung làm giám đốc đã không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền, đưa ra nhiều lý do để lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền đặc biệt lớn. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của trên 200 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt 285,6 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Công Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo